洗錢情資竟交犯嫌艾格蒙震驚：世界醜聞

扁醜外揚 熱門話題 艾格蒙一○八會員協查
2008-09-04 中國時報 【林家群／台北─多倫多電話採訪】
　艾格蒙聯盟雖然對洗錢防制中心處理陳水扁家族洗錢案的態度表達強烈不滿，但表示全球一○八個會員，仍會全力協助台灣全面清查扁家在海外的資產。

　設在多倫多的艾格蒙秘書處透露，目前艾格蒙內部的會員網站，最熱門的就是台灣前總統的洗錢案。

　全球一○八個會員，幾乎每天都在關注案情的發展，並對台灣洗錢防制中心，竟然會將洗錢情資交給涉案人感到不解。

　不過，秘書處人員說，儘管艾格蒙聯盟會員對台灣洗錢防制中心不滿，但在網站上交換資訊時都表示，仍會全力配合提供陳水扁家族或相關人員，在各會員國的銀行資金或其他資產，不會因為洗錢防制中心將情資洩露給涉案當事人，而不再與台灣合作。

　畢竟洗錢防制中心在一九九八年加入艾格蒙聯盟後，在評鑑中表現都非常的好。

　但秘書處人員透露，今年艾格蒙聯盟的會員年度大會，將在十月間於多倫多舉行，屆時將會要求台灣代表，在大會中報告這件醜聞的來龍去脈及處理方式，以取得會員的諒解，否則將來艾格蒙聯盟在做年度評鑑的時候，恐怕會有負面評價。

　艾格蒙組織分別於二○○六年十二月及今年一月通知台灣，有關疑似扁家洗錢訊息；台灣特偵組也根據艾格蒙組織報告，多國追查扁的海外帳戶。

　到目前為止，扁家洗錢的地點，開曼、澤西島、瑞士、模里西斯等地，都是艾格蒙組織成員。

檢方懷疑扁知情資即挪資金
2008-09-04 中國時報 【陳志賢、郭良傑／台北報導】
　儘管陳水扁堅持他是在今年初才知道吳淑珍將若干「選舉結餘款」匯往國外，但是前調查局長葉盛茂坦言，接獲扁家洗錢情資後曾呈報陳水扁。對比扁媳黃睿靚於二○○六年十二月廿一日要求瑞士日內瓦美林銀行人員來台辦理開戶事宜，時間點就在調查局同月五日接獲澤西島情資後、調查人員簽報前。檢方懷疑，前第一家庭的動作應與前調查局長葉盛茂提前告知情資相關。

　檢方專案人員強調，葉盛茂交給陳水扁的情資，只是目前調查情資的一部分，不會對案件偵辦造成影響。特偵組已掌握前第一家庭在新加坡多數人頭戶相關情資，正逐一釐清資金來源。

　葉盛茂前天召開記者會指稱，他在二○○六年一月之前，已利用每月一次與總統會面的機會，將澤西島所提供前第一家庭的海外資金情資告知陳水扁；而調查局今年一月間接獲由開曼群島所提供的情資，他於二月初交付檢察總長陳聰明未果後，在同月份將相關情資交給陳水扁。

　專案小組指出，調查局洗錢防制中心於前年十二月五日接獲澤西島情資後，承辦人鄒求強在十二月底準備簽報台北地檢署調查，但遭葉盛茂以將面報當時的檢察總長吳英昭為理由阻止，使得該份情資並沒有製作成公文。葉盛茂向陳水扁呈報相關情資時，僅以口頭敘述，並沒有提供文件。

　專案小組發現，在洗錢防制中心正式簽報給葉盛茂之前，前第一家庭已通知美林銀行派員赴台辦理開戶事宜，並於二○○六年十二月廿一日辦理開戶的相關文件，翌年二月間完成開戶手續，將黃睿靚設在瑞士信貸新加坡分行帳戶內的資金移轉到美林銀行。檢方懷疑，扁家海外帳戶的移轉，應與扁獲悉情資有關。

協查陳致中資產 美司法部跨刀
2008-09-04 中國時報 【劉屏／華盛頓三日電】
　在維吉尼亞大學附近占地四百坪的住宅，究竟是不是陳致中購買的？如果是，他的資金來源及資金流向是怎麼回事？中華民國政府已經洽請美國司法部等部門協助調查。據瞭解，法務部已經致函美國司法部。而美國司法部除了本身的聯邦調查局等單位外，也轉請國土安全部協助。

　偵查不公開 該做的都在做

　一位負責對美交涉的人士說，基於偵查不公開，所以詳情不便透露，但是，「該做的，都在做」。

　這是一棟全新的住宅，只有一次買賣紀錄，且係在最近卅天內完成，故尚未向政府登記。各種資訊，諸如付款方式等，亦付闕如。面對電話詢問，賣方（即建設公司）表示不清楚買方是誰；且基於商業道德，通常賣方亦未便透露買主身分。

　另一方面，即使陳致中是事實上的買主，他可以透過紙上公司，或委託信託公司等方式進行，不必本人出面，更不必交代資金來源。台灣朝野即使有再大疑問，也無法在美國領土上奈陳致中何。

　有明確地點 司法互助有譜

　但是如果美國政府依法調查，情形就不一樣。知情人士指出，關鍵在於犯罪事實是否明確與法定程序是否完備。台灣方面如果只是提供泛泛的情資，美國政府在法理上難以照辦。如今有了地點等具體事證，等於有了清楚的方向，美國司法單位可以依照兩國間的司法互助協定提供協助。

　這位人士表示，兩國合作打擊犯罪，包括打擊洗錢等國際犯罪，過去有良好紀錄，因此美方樂意協助台灣查明此案來龍去脈。

　張孝義、黃文博/台北報導

　陳水扁家族在美國到底有沒有資產？特偵組除了經由我國調查局的海外系統，並透過管道，請求美國國土安全部協助調查。據了解，已掌握了相當具體的資料，扁家在美國的資產，並不是個人名義置產，而是透過銀行代為設立的投資公司置產，但是，實際的資產持有人，仍是陳水扁家族。

　據了解，特偵組經訊問荷蘭銀行理財專員等人後，發現海外銀行替客戶製作的理財方案，可用「量身訂做」來形容，只要在海外銀行開戶，有足夠的資金，海外銀行的投資規畫可以做到面面俱到。

　據悉，海外銀行可替客戶設立一個或數個紙上投資公司，這樣的投資公司可設在美國本土，也可能設在貝里斯之類的第三國。然後，透過這些投資或控股公司，購買房地產或存款，甚至投資美國的股市、票券，雖然資產乍看下是公司持有，實際仍是私人資產。

　這些紙上公司背後的「老闆」，也就是實際資產持有人，可以利用租賃方式使用資產，實際上卻根本不用付資金。這種方式的「理財」，不但使得資產很隱密，還可因資產屬公司持有，享有美國租稅優惠。

　據指出，特偵組請求美國國土安全局協助調查，包括陳致中夫婦赴美就學時期，「租住」的房子，是否曾經支付租金，追查這些資產是否就是陳水扁家族在美國的資產。

快點把阿扁一家全部抓去關～

發配去勞改好了...一輩子

囂張跋扈，說的依附事不關己。
全推給婆婆就沒事了?
老公是假的阿。